ლიცენზიები და რეგულირებული ინფორმაცია

ოპერირების კომპანია არის ის სუბიექტი, რომელთან კონტრაქტი დაგხელთ ჩვენი მიერ გამოყენების პირობები და ანგარიშის გახსნისას. მისი სრული რეგისტრირებული სახელი, მის იურიდიული ფორმა, მის რეგისტრაციული მონაცემები და ჯგუფის, რომელსაც ის მიეკუთვნება, იდენტობა მითითებულია კლიენტის შეთანხმებაში, რომელსაც მიიღებთ ორიენტაციის დროს, და მოწოდებულია მოთხოვნისდროს ქვემოთ "დოკუმენტაციის მოთხოვნა" განყოფილებაში აღწერილი ხელმისაწვდომი გზებით.

რადგან საკორპორაციო სტრუქტურები, რეგისტრაციული მონაცემები და სერვის მოწყობა შეიძლება შეიცვალოს, ჩვენ განზრახ არ ვიმეორებთ მათ როგორც ფიქსირებულ ტექსტს მარკეტინგის გვერდზე. კლიენტის შეთანხმება და დოკუმენტაციის პაკეტი, რომელსაც ჩვენ გამოგიგზავნით, არის ავტორიტეტული წყარო; სადაც ეს გვერდი და ეს დოკუმენტები განსხვავდება, დოკუმენტები აბათილებენ.

ჯგუფის კომპანიები და სერვის პროვайდერები

გარკვეული ფუნქციები — ტექნოლოგიის ჰოსტინგი, გადახდის დამუშავება, ბაზრის მონაცემები, კლიენტის იდენტიფიკაციის ხელსაწყოები — ხორციელდება სპეციალიზებული მესამე მხარის პროვайდერების მიერ წერილობითი შეთანხმებების შესაბამისად. პროვайდერების კატეგორიები, რომელსაც ჩვენ ვიყენებთ, და თქვენი პირადი მონაცემების დამუშავების ხერხი მათ მიერ აღწერილია ჩვენს კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში. ჩვენ არ გამოქვეყნებთ პროვайდერების სახელებს ამ გვერდზე.

1. 01

   კლიენტის იდენტიფიკაცია

   ყველა ანგარიში დადასტურებულია დაფინანსებამდე, ვაჭრობამდე ან გამოსახლებამდე, KYC და AML კონტროლის შესაბამისად, აღწერილი ჩვენს KYC & AML გვერდზე.

2. 02

   ფინანსური დანაშაულის თავიდან აცილება

   სანქციები და რისკის სკრინინგი, მიმდინარე ტრანზაქციების მონიტორინგი, შიდა ესკალაციის პროცედურები და ჩანაწერების ხელახლა შენახვა გამოყენებული კანონის მოთხოვნილ პერიოდებში.

3. 03

   კლიენტის ფულის მხარდჭერა

   კლიენტის ბალანსი ჩამწერია ცალკე ბიზნესის ოპერირების ფონდებიდან, და გამოპატიოსი უბრუნდება დადასტურებულ ინსტრუმენტს კლიენტის საკუთარი სახელით.

4. 04

   სამართლიანი და ნათელი კომუნიკაცია

   ხარჯები, სპრედები და ნებისმიერი გამოყენებული ფასი გამოქვეყნებულია თქვენს ანგარიშზე და ჩვენს ფასების გვერდზე. ჩვენ არ ვპირდებით კონკრეტულ შედეგებს, და ყველა პრომოციული მასალა ითვალისწინებს რისკის გაფრთხოვებას.

5. 05

   მონაცემთა დაცვა

   PersonData მუშავდება განსაზღვრული კანონიერი საფუძველზე, ინახება მხოლოდ იმდენი ხნით, რამდენადაც აუცილებელია, და დაცულია წვდომის კონტროლისა და დაშიფვრის საშუალებით გადაცემისა და დას储存ის დროს.

6. 06

   ჩივილების დამუშავება

   წერილობითი შიდა პროცედურა ჩივილების განხილვაში, რომელიც მოიცავს აღიარებას, გამოკვლევას და არსებით პასუხს თქვენი ჩივილის დაფიქსირების დროს დადგენილ ვადაში.

იმ შემთხვევაში, თუ იურისდიქციამ დააკისრა უფრო მკაცრი ადგილობრივი მოთხოვნები, ვიდრე ზემოთ ახსენებული, უფრო მკაცრი მოთხოვნა გამოიყენება იქ მცხოვრებ კლიენტებზე.

სადაც სერვისი გამოიყენება

ანგარიშები შეიძლება გაიხსნან თქვენი ანგარიშის რეგისტრაციის ნაკადში როგორც გამოწერილი ქვეყნების მაცხოვრებლებმა. თუ თქვენი ქვეყანი გამოჩნდება ამ სიაში და თქვენ გაიარეთ დადასტურება, თქვენ შეგიძლიათ გაგრძელება. თუ ეს არ გამოჩნდება, სერვისი არ არის თქვენთვის ხელმისაწვდომი.

სადაც სერვისი არ გამოიყენება

• ქვეყნები და ტერიტორიები, რომლებიც დაქვემდებარებულია გამოყენებული საერთაშორისო სანქციებით ან ემბარგოებით.
• იურისდიქციები, სადაც ამ ტიპის სერვის შეთავაზება საცალფიფე კლიენტებთან მოითხოვს ადგილობრივ ავტორიზაციას, რომელიც ჩვენ არ გვაქვს.
• იურისდიქციები, რომლებიც გამოვლენილია მაღალი რისკის სფეროდ ფინансური ფარდობის თვალსაზრისით გამოყენებული წესების მიხედვით.
• ნებისმიერი ტერიტორია, რომელიც ჩვენ მივიღეთ რომ გამორიცხოთ შიდა რისკის მიზეზებით.

კანონიერი სოლიციტაციის არ არსებობა

ამ ვებსაიტზე არ არის რაიმე მიმართული, ან გამიზნული რომელიმე ადამიანიზე იურისდიქციაში, სადაც ამგვარი დისტრიბუცია ან გამოყენება იქნებოდა წინააღმდეგ ადგილობრივი კანონით. ამ საიტზე შესვლა გამორიცხული იურისდიქციიიდან არ ქმნის სერვის გამოყენების უფლებას. თუ თქვენ გადაიტანეთ გამორიცხულ იურისდიქციაში ანგარიშის სახელმძღვანელობით, გვეცნობეთ — ანგარიში შეიძლება მოითხოვდეს შეზღუდვას ან დახურვას და ნებისმიერი ბალანსი დაბრუნდეს თქვენთვის.

კაპიტალი რისკის ქვეშ იმყოფება. ინვესტიციების ღირებულება შეიძლება დაეცეს, ისევე როგორც იმატოს და თქვენ შეიძლება დაფიქსირდეთ ნაკლებ თანხას, ვიდრე ინვესტიციის გაკეთება. გთხოვთ წაიკითხოთ რისკის გამჟღავნება სანამ გადაწყვიტავთ ამ მომსახურების გამოყენებას.

რა შეიძლება მოითხოვოს

• მოქმედი სუბიექტის დადასტურება და მისი კორპორატიული დეტალები.
• მოქმედი კლიენტის შეთანხმება და თქვენი ანგარიშისთვის გამოყენებული ხარჯების ცხრილი.
• ჩვენი AML-ის და კლიენტის იდენტიფიკაციის პროცედურების შეჯამება.
• საჩივრების განხილვის პროცედურა და ესკალაციის მარშრუტი.
• მონაცემთა დაცვის ინფორმაცია თქვენი პირადი მონაცემების შესახებ.

როგორ გავაკეთოთ მოთხოვნა

1. 01

   დაწერეთ ჩვენ

   გამოიყენეთ კონტაქტის გზა ჩვენი კონტაქტების გვერდი. დააყენეთ "მარეგულირებელი დოკუმენტაციის მოთხოვნა" სათაურის ხაზში.

2. 02

   თავი დაასახელეთ

   აღნიშნეთ, არის თუ არა თქვენ არსებული კლიენტი (და მიუთითეთ ანგარიშის ელფოსტის მისამართი) ან პოტენციალური კლიენტი, და რომელი დოკუმენტები გჭირდებათ.

3. 03

   მიიღეთ პაკეტი

   მოთხოვნებზე პასუხი ეძლევა მოთხოვნის დადასტურების დროს აღნიშნული ვადის განმავლობაში. ზოგიერთი დოკუმენტი შეიძლება გამოიტანოს ამონაწერის ფორმით, იმ შემთხვევაში, თუ ისინი შეიცავენ ფიდუციარული შიდა დეტალებს.

დოკუმენტები იგზავნება ფაილში დადასტურებული კონტაქტის მონაცემებზე. ჩვენ ვერ გავგზავნით ანგარიშის კონკრეტულ დოკუმენტებს მესამე მხარეს თქვენი წერილობითი ნებართვის გარეშე.

• ეს გვერდი ინფორმაციული ხასიათის. ის არ წარმოადგენს რომელიმე ხელშეკრულების ნაწილს და არ ანაცვლებს კლიენტის შეთანხმებას.
• ნებისმიერი თანხები, ლიმიტები ან დამუშავების დრო, რომლებიც აღნიშნულია ამ საიტზე, არის საჩვენებელი; თქვენს ანგარიშში გამოქვეყნებული ციფრები გასაბჭოა.
• ამ გვერდის შინაარსი პერიოდულად შემოწმდება; აქ გამოქვეყნებული ვერსია არის მიმდინარე.
• წაიკითხეთ ერთად გამოყენების პირობებით, რისკის გამჟღავნებით, კონფიდენციალურობის პოლიტიკით და KYC & AML პოლიტიკით.